ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

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客戶盡職調查

為避免客戶的資產被用於洗黑錢、恐怖分子融資或進行其他欺詐活動,在為客戶開設銀行賬戶和個人資料審核時,ZA Bank 必須對客戶進行盡職調查。


ZA Bank 與香港其他銀行一樣,按法律法規嚴格執行盡職調查。請注意,銀行將不時收集所需資訊,從而了解客戶日常和預期的銀行活動。


因此,客戶提供足夠的資料對我們有效完成盡職調查非常重要。調查資料將包括但不僅限於你的個人資料、收入來源或水準、資產所有權的結構等。敬請理解。

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