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防止金融犯罪資訊中心

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什麼是洗錢?

洗錢是一個過程泛指隱藏或掩飾從非法和犯罪活動中獲得的財產,使看似是循合法途徑取得的各種手段。

什麼是恐怖分子資金籌集?

恐怖分子資金籌集是恐怖分子以任何形式為其從事恐怖活動的行動獲得財務支持的過程。

什麼是金融罪案?

金融罪案是專門針對財產的犯罪,涉及將犯罪活動中獲得的財產轉換為他/她自己的個人利益。這些罪案的範圍從個人的基本盜竊或欺詐到大型公司都有機會發生。有很多形式的金融罪案如洗錢、欺詐、逃稅、挪用、偽造、仿冒和貪污。

什麼是金融制裁?

金融制裁是各國政府和組織(例如聯合國和歐洲聯盟)對特定個人,實體和國家施加的商業和金融處罰及限制。目的是制止恐怖主義,毒品販運,武器交易和對國家安全的其他威脅。

金融罪案和金融制裁的後果和影響是什麼?

金融罪案和金融制裁的負面影響會比你想像的要大,它影響金融行業和市場的完整性和穩定性,也破壞了金融機構或個人的聲譽。因此,對於香港及在其營運機構而言,保持有效的制度以防止犯罪活動的發生是很重要的。

ZA銀行將採取什麼行動打擊金融罪案?

隨著技術的快速發展,每個人都受到金融犯罪的影響並可能成為受害者,而犯罪分子也會充分利用受害者的無知和脆弱性來犯罪,所以保護客戶是我們的責任。因此,我們必須進行客戶盡職審查並進行持續監控,以減輕潛在的金融犯罪和金融制裁的風險。